Cảnh báo tình trạng lừa đảo qua hình thức mua chung bất động sản

    Lợi dụng tình trạng "sốt" đất tại vùng ven Hà Nội, nhiều đối tượng đã dụ dỗ, lừa đào nhà đầu tư gửi tiền mua chung BĐS nhằm thu chênh lệch.

      Mới đây, Pháp luật Plus liên tục nhận được câu hỏi từ bạn đọc qua đường dây nóng về tình trạng “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đầu tư tiền chung vốn mua bất động sản nhằm sinh lời trong tương lai. Tuy nhiên, sau một thời gian đối tượng đã lộ rõ hành vi lừa đảo của mình khi sử dụng số tiền đầu tư vào việc tiêu sài cá nhân. Trong khi, mục đích là mua bất động sản không thể thực hiện.

      Để giải đáp câu hỏi của bạn đọc Luật sư Hoàng Việt Hùng thuộc Công ty Luật TNHH UPLaw, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết:Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác là một tội danh được quy định trong bộ Luật Hình sự năm 2015 (Luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017).

"Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

• Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
• a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
• b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
• c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
• d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.
• Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
• a) Có tổ chức;
• b) Có tính chất chuyên nghiệp;
• c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
• d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

• e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
• g) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.
• Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
• a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
• b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;
• c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
• Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
• a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
• b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;
• c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
• Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản".

      Thông tin thêm về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản luật sư Hoàng Việt Hùng dẫn chứng cụ thể để bạn đọc tham khảo: Công ty Luật TNHH UPLaw mới đây đã nhận bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bà Hoàng Thị Bích Việt (sinh năm 1985, địa chỉ tại xã Nhị Kê, huyện Thường Tín, TP Hà Nội). Bà Việt đã tố cáo ông Phạm Xuân Quân  (sinh năm 1973 có địa chỉ tại Phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

      Theo đó, do cả hai bên cùng quen biết với bà Trần Thị Thu Phương là cán bộ địa chính tại UBND xã Vân Tảo huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Bà Phương lại liên tục giới thiệu đối tượng Quân đã giúp nhiều người trong công tác xây dựng, làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mua bán đất nhanh gọn. Ngay sau đó ông Quân có rủ bà Việt góp vốn để mua chung một số mảnh đất kiếm lời.

      Sau nhiều lần chuyển tiền góp vốn mua chung bất động sản với mục đích để kiếm lời, tổng số tiền lên tới 3.085.000.000 đồng (Ba tỷ, tám mươi lăm triệu đồng). Bà Việt cho biết, tuy thống nhất là vậy, nhưng ông Quân lại không sử dụng số tiền này để mua bất động sản mà dùng vào mục đích khác. Đến nay đất không mua được mà tiền ông Quân cũng không trả lại cho bà Việt.

      Khi bà Việt phát hiện, đã nhiều lần yêu cầu ông Quân trả lại tiền. Tuy nhiên, ông Quân chỉ hứa hẹn rồi viện ra nhiều lý do không chính đáng và không đúng sự thật để không trả lại tiền.

      Tại cơ quan cảnh sát điều tra TP Hà Nội, ông Phạm Xuân Quân đã xác nhận các tin nhắn đúng do mình nhắn tin cho bà Việt, các giấy biên nhận tiền đúng là chữ ký và số tiền đã nhận của bà Việt để đầu tư mua đất cho bà Việt là 3.085.000.000 đồng (Ba tỷ, tám mươi lăm triệu đồng).

      Quá trình làm việc tại cơ quan công an, ông Quân đã tự nguyện viết giấy cam kết có sự chứng kiến của điều tra viên, không thể bàn giao được đất cho bà Việt nên sẽ trả lại toàn bộ tiền cho bà Việt thành hai đợt: Đợt 1 trong tháng 8/2022 và đợt 2 trong tháng 9/2022. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Quân đã không thực hiện theo đúng cam kết. Đồng thời, hành vi của Quân vẫn chưa được đấu tranh, làm rõ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân.

      Luật sư Hoàng Việt Hùng cũng cho biết thêm với hành vi đó của Phạm Xuân Quân, hoàn toàn có thể khởi tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 (Luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017). Vì số tiền chiếm đoạt là rất lớn (lên tới 3.085.000.000 đồng (Ba tỷ, tám mươi lăm triệu đồng)) nên mức hình phạt có thể là: bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (tương ứng tại Khoản 4 Điều này).

"Qua dẫn chứng kể trên, người dân cần tỉnh táo trong mọi lời mời góp vốn mua chung tài sản là bất động sản nhằm sinh lời. Người dân nên tìm mua các bất động sản có giá trị pháp lý, các dự án bất động sản đủ điều kiện mua bán theo Luật Kinh doanh bất động sản, nhằm phòng ngừa rủi ro, tránh những sự việc đáng tiếc như bà Hoàng Thị Bích Việt kể trên", Luật sư Hoàng Việt Hùng khuyến nghị.